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比特币BTM、钓鱼信诈骗 金管会强化管理

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立委洪孟楷18日在立法院质询,比特币BTM氾滥,一次汇二百万元都不必认证已沦为诈骗温床。金管会主委黄天牧指出,已要求四家BTM业者在2022年4月底前,须向金管会完成申报洗钱防制的法遵声明。银行局局长庄琇媛补充,已发函给四家业者,若没登记的话会视为违反洗防法的规定,可处以50万元至1,000万元的罚锾。

黄天牧指出,目前国内有25台BTM、4家业者,目前金管会没收到BTM诈骗的投诉,不过,金管会为虚拟资产的洗钱防制主管机关,已要求四家业者在今年四月底前完成登记纳管。

庄琇媛指出,反诈骗有作跨部会合作,诈骗主要还是属警政署、法务部调查局权责,而关于业者监关部份,金管会主要是监理洗钱防制部份。

洪孟楷进一步指出,近期也常接到陈情,有民众在网路买东西结果个资泄露,结果就收到诈骗钓鱼信件连结,按回复后信用卡就被扣款四万元,一按完后民众就想到是诈骗,打电话给银行客服,客服却说不能终止这笔四万汇出,要民众去确认诈骗、报警走一堆流程。他表示金管会是否有相关机制当民众一被诈骗就启动,而不是走一堆流程、钱早就被扣走了。

洪孟楷认为,是否可以垫高诈骗成本,让诈骗集团难诈骗,银行端是否可以有更明确机制,多少时间内主张是争议款,而不是发卡银行、客服推拖。

庄琇媛表示,首先要确认是属于「汇款帐户」汇出还是「信用卡」,若是信用卡扣款可向发卡银行主张说这笔不是自己的消费,就不用付这笔款。刷卡民众可与银行主张这子是「争议款」,后续再报警。 金管会主委黄天牧指出,银行客服有时应答的确不合适,金管会会强化发卡机构宣导,找银行公会了解诈骗态样,加强宣导提早让持卡人有警觉。

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