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金管局: VCC须加强反洗黑钱 及反恐融资活动监督

来源:联合早报 作者: 周文龙   2022-09-15 05:00 周文龙 |作者

金管局呼吁VCC参照通知及2019年1月指导文件所指出的意见,找出和解决任何不足之处。它也鼓励VCC继续确保公司董事及工作人员接受定期和适当的洗黑钱/恐怖主义融资风险管理培训。

可变动资本公司(VCC)应对所指定的合格金融机构(EFI)进行充分监督,以确保它们有效执行反洗黑钱及反恐融资的框架、制度和措施。

金管局是在2020年推出VCC框架,主要让全球基金经理建立新基金或将现有海外基金所在地迁至新加坡,让他们享有更大的操作灵活度和节省更多成本。

它说,VCC在反洗黑钱/反恐融资活动监督管控方面,仍有一些不足之处,包括对指定金融机构的监督不力、未能强化客户的尽职调查措施,以及客户的洗黑钱和恐怖主义融资风险评估框架与程序不完善。

去年,金管局就这些金融机构如何实施反洗黑钱/反恐融资管控,对VCC行业进行了广泛审查,并在星期二通告中阐述该局归纳的意见。

chewbl@sph.com.sg

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新加坡金融管理局星期二(9月13日)发布通告给VCC董事,提醒他们须加强反洗黑钱及反恐融资活动的监督管控,并对可能出现的新洗黑钱和恐怖主义融资风险类型保持警惕。

金管局举例说:“我们发现到经营VCC作为投资工具的投资基金管理公司,通常都被指定为VCC的合格金融机构。在一些情况下,有VCC没列明它们已指定的金融机构,即便这是要求之一。”

周文龙 报道

为确保VCC被用于合法目的,金管局要求VCC必须制定强有力的反洗黑钱/反恐融资管制措施,以检测和避免任何非法资金流入本地金融系统。

它也提醒,VCC必须履行反洗黑钱/反恐融资责任,严格监管它与指定金融机构的关系,包括对金融机构进行全面尽职调查,确保金融机构执行这些反洗黑钱/反恐融资程序。

其中,VCC必须指定受金管局管控和监督的合格金融机构,进行必要的反洗黑钱/反恐融资的检查,同时执行相关措施。

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